Edited By Neetu Bala, Updated: 07 Apr, 2025 06:06 PM
साइबर पुलिस ने यह भी पता लगाया है कि कई स्थानीय सरगना इन खातों के संचालन का प्रबंधन कर रहे हैं,
श्रीनगर ( मीर आफताब ) : साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन, श्रीनगर ने खच्चर बैंक खातों के निर्माण और प्रबंधन में शामिल एक विशाल और परिष्कृत नेटवर्क का पता लगाया है, जो बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं।
खच्चर बैंक खाता एक ऐसा खाता है जिसका उपयोग दूसरों की ओर से अवैध धन प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, अक्सर कमीशन के बदले में। ये खाते - व्यक्तियों, शेल कंपनियों और उद्यमों से संबंधित - मुख्य रूप से टेलीग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खोजे जाते हैं, और फिर जम्मू और कश्मीर के बाहर और यहां तक कि विदेशों से संचालित धोखेबाजों द्वारा दूर से नियंत्रित किए जाते हैं।
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एक बार जब ये खाते स्थापित हो जाते हैं, तो उन्हें अवैध भुगतान गेटवे में एकीकृत कर दिया जाता है और आपराधिक सिंडिकेट द्वारा नकली निवेश वेबसाइटों, ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों और धोखाधड़ी वाले स्टॉक ट्रेडिंग पोर्टलों पर पीड़ितों से जमा राशि एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन खच्चर खातों में प्राप्त धन को तुरंत अलग-अलग परतों में डाल दिया जाता है और दूसरे खातों में भेज दिया जाता है या पैसे के निशान को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता है।
इस प्रक्रिया में बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली थोक भुगतान सुविधाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि आय को जल्दी से वितरित किया जा सके। ये खाते आमतौर पर थोड़े समय के लिए सक्रिय रहते हैं - अक्सर एक सप्ताह से भी कम समय के लिए - संदिग्ध लेनदेन के कारण चिह्नित होने से पहले। हालांकि, इस छोटी-सी अवधि के दौरान, करोड़ों रुपए के लेन-देन निष्पादित होते हैं और खातों की एक श्रृंखला में प्रवाहित होते हैं।
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साइबर पुलिस कश्मीर ने यह भी पता लगाया है कि कई स्थानीय सरगना इन खातों के संचालन का प्रबंधन कर रहे हैं, जो भर्ती करने वालों और संचालकों के रूप में काम कर रहे हैं। ये व्यक्ति खाते तक पहुंच के लिए कमीशन की पेशकश करके अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं।
साइबर पुलिस कश्मीर के अनुरोध के जवाब में, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (i4C), MHA, नई दिल्ली ने जनवरी 2025 से बनाए गए अकेले कश्मीर घाटी से संचालित 7,200 खच्चर बैंक खातों की एक सूची सांझा की है। जांच आगे बढ़ने पर यह आंकड़ा बहुत अधिक होने की उम्मीद है।
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आज तक, साइबर पुलिस कश्मीर ने 04 एफआईआर दर्ज की हैं, और कई और भी दर्ज की जा रही हैं। 21 व्यक्तियों के खिलाफ निवारक सुरक्षा कार्रवाई शुरू की गई है, जिनमें से 19 श्रीनगर जिले के हैं।
खच्चर खाते की गतिविधि के हॉटस्पॉट में महजूर नगर, नटीपोरा, नौगाम, लासजन, पदशाहीबाग, नौहट्टा, खानयार, रैनावारी, सौरा, बटमालू, नूरबाग, कमरवारी, परिमपोरा, मुजगुंड, बेमिना जैसे क्षेत्र शामिल हैं। गंदेरबल, कंगन, सुंबल, बांदीपोरा, बारामुल्ला, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां सहित अन्य जिलों में भी इसी तरह की गतिविधियों की सूचना मिली है।
साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन, श्रीनगर ने नागरिकों को अपने बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र या उद्यम आधार पंजीकरण दस्तावेज किसी भी व्यक्ति या संस्था को न बेचने या किराए पर न देने की सख्त सलाह दी है। अवैध धन शोधन में इस तरह की किसी भी संलिप्तता के परिणामस्वरूप संगठित अपराध और साइबर धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी सहित गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
बैंकों को अवैध भुगतान गेटवे के लिए खातों के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए जांच को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की तुरंत हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें। साइबर पुलिस कश्मीर इन नेटवर्क को खत्म करने और घाटी के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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